Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol Genel Sekreterliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği dev operasyonun yankıları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 174 şüphelinin gözaltına alındığı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında uluslararası finans ağına dair çok çarpıcı yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Türkiye’de 25 farklı şirkete bağlı olarak kurulan 40 çağrı merkezi ve finans ofisi üzerinden yürütülen dev dolandırıcılık çarkının haksız kazançları, doğrudan kripto varlık sistemleri ve iz takibi zor olan soğuk cüzdanlar vasıtasıyla İsrail'e transfer edildi.
İsrail'deki Düzenlemeler Sonrası Uluslararası Suç Ağının Doğuşu
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, uluslararası şebekenin kökleri İsrail'deki yasal düzenlemelere dayanıyor. İsrail’de 2016 yılında "ikili opsiyon" (binary options) işlemlerinin ülke içindeki müşterilere sunulmasına yönelik sert yasaklar getirildi. Ardından 2017 yılında ülkedeki düzenleyici kurumların denetim ve yaptırım yetkisi, yurt dışındaki müşterileri hedef alan faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişletildi.
Bu yasal kıskacın ardından şebeke yöneticileri, operasyon merkezlerini İsrail dışına taşıma kararı aldı. Şebeke; Türkiye başta olmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde stratejik faaliyet noktaları kurarak uluslararası bir ağ meydana getirdi.
Yerel Paravan Şirketler ve Çok Dilli Çağrı Merkezleri
Şebekenin organizasyon yapısı incelendiğinde, tespit edilen 40 çağrı merkezinin son derece profesyonel ve kurumsal bir görünüm altında işletildiği görüldü. Yapılanmanın çalışma metodolojisi şu adımlarla ilerledi:
Yerel Paravanlar Üzerinden Kurulum: Şebekenin tepe yöneticileri, faaliyet gösterilecek ülkelerde dikkat çekmemek amacıyla şirket kuruluşu, abonelikler, personel alımı, insan kaynakları ve muhasebe süreçlerini tamamen o ülkedeki yerel şahıslar üzerinden organize etti.
Küresel Mağdur Ağı ve Çok Dilli Kadro: Türkiye'deki çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı personel istihdam edildi. Çalışanlara Japonca, Hintçe, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe gibi farklı dillerde eğitimler verilerek, dünyanın dört bir yanındaki potansiyel mağdurlarla kendi ana dillerinde iletişim kurmaları sağlandı.
Yüksek Getiri Vaadiyle Manipülasyon: Çağrı merkezlerindeki personelin, sahte yatırımlar ve sahte işlem ekranları üzerinden mağdurları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdiği ve paralarını sisteme yatırmaya ikna ettiği belirlendi.
Kripto Varlıklar ve Soğuk Cüzdanlarla İsrail'e Transfer
Operasyonun finansal boyutunda ise devasa tutarlarda suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Şebekenin yerli ve yabancı mağdurlardan topladığı milyarlarca dolarlık haksız kazanç, geleneksel bankacılık sisteminin dışına çıkarıldı. Elde edilen fonlar, tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla hızla kripto para piyasalarına aktarıldı ve ardından soğuk cüzdanlar (cold wallets) kanalıyla İsrail'deki nihai hesaplara transfer edildi.
Operasyon kapsamında şebekeye ait 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konulurken; banka hesapları, şirket hesapları ve ilişkili tüm kripto varlık cüzdanlarına erişim blokajı uygulandı.
