İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen dev bir operasyonla, yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çökertildi.
Resmi açıklamaya göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, İ.Ö.Ö. liderliğindeki organize suç örgütünün illegal faaliyetleri tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı.
104 Şüpheliye Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 104 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin Kapalıçarşı'daki döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiği ve ticari yapıları paravan olarak kullandığı belirlendi.
"Havuz Hesap" Yöntemiyle Para Trafiği
Örgütün, 20-30 yaş aralığında, düzenli geliri olmayan kişileri seçerek hesaplarını "havuz hesap" olarak kullandığı tespit edildi. Bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100.000,00 TL gönderilerek para trafiğinin gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, en düşük işlem hacmine sahip şüphelinin dahi hesap bakiyesinin 90 Milyon TL seviyesinde olduğu belirlendi.
4 Milyar Dolarlık İşlem Hacmi
Yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek amacıyla, elde edilen gelirlerin yurt dışındaki 7 farklı kripto cüzdana aktarıldığı saptandı. Örgütün toplam işlem hacminin 192.367.615.703,37 TL, yani yaklaşık 4 Milyar ABD Doları olduğu ortaya çıkarıldı.
83 Menkul ve Gayrimenkule El Konuldu
Operasyon sonucunda, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla;
11 adet şirket,
45 adet araç,
16 adet konut,
11 adet tarla/arsa, olmak üzere toplam 83 menkul ve gayrimenkul varlığa el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin tüm banka ve kripto hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
