İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen dev fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında, tasfiye süreçleri öncesinde yurt dışına yönlendirilen 3 milyar 88 milyon liralık (yaklaşık 3,9 milyar TL) şüpheli virman trafiğiyle birlikte soruşturma uluslararası bir boyuta taşındı. Aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticilerinin de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı dosyada, savcılık şimdi de Lüksemburg, İsviçre, Dubai, Bahreyn ve Britanya Virjin Adaları hattındaki offshore hesaplarına aktarılan varlıkların peşine düştü.
206 Şüpheli, 85 Tutuklama ve 23 Firari
Operasyonun Bilançosu: Toplam 206 şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında; Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan ile İnfo Grubu yöneticilerinden Namık Kemal Gökalp’in de aralarında bulunduğu 85 kişi tutuklandı.
Adli Kontrol ve Firariler: 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 23 şüphelinin ise hâlâ firari olduğu ve arandığı bildirildi.
Tasfiye Öncesi Milyarlık Virmanlar ve Sabah Yazarı Dilek Güngör'ün İfşaatları
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör’ün 7 Ekim 2026 tarihli köşe yazısında paylaştığı detaylar, para trafiğinin vergi cennetlerine ve uluslararası bankerlere uzandığını gözler önüne serdi:
Lüksemburg ve İsviçre Hattı: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihinden hemen önce Lüksemburg ve İsviçre’ye milyarlarca liralık virman yaptığı tespit edildi.
Uluslararası Aktörler ve Bankerler: Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A. ve Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L. üzerinden verilen talimatlarla fon varlıklarının başka merkezlere kaydırıldığı belirlendi. Süreçte Cenevreli banker ve Londra merkezli Prinkipo Capital ortağı Izzel Barokas ile İtalyan Toscano-Toscanello purolarının Türkiye distribütörü ve PURSİAD Başkanı Şaban Serkan İlaldı’nın isimleri öne çıktı.
Tera ve Gildencrest Capital'in Offshore Bağlantıları
İngiltere ve Virjin Adaları Hattı: Soruşturmanın odak merkezindeki Tera grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren ve eski adı Tera Europe Limited olan Gildencrest Capital Limited’in (2024 sonunda unvan değiştirdi) hisse senedi işlem hacimlerinin son dönemde beş kattan fazla arttığı saptandı.
Emre Tezmen’in İstifası: Emre Tezmen’in, SPK’nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından yalnızca birkaç gün önce (26 Ağustos’ta) şirketten ayrıldığı görüldü.
Vergi Cenneti Cynelic Investments: İngiltere’deki Gildencrest’in ana hissedarının, sıfıra yakın vergi oranları ve gizlilik avantajlarıyla bilinen Britanya Virjin Adaları’ndaki Cynelic Investments Limited olduğu tespit edildi. Şirketin temettü adı altında bu offshore merkeze yüklü miktarda fon aktardığı belirlenirken, Dubai uzantısında da şüphelilerden Gül Ayşe Çolak’ın adının geçmesi savcılığın inceleme alanını genişletti.
