Türkiye sermaye piyasalarını sarsan ve 131 yatırım fonunun tasfiyesiyle sonuçlanan süreçte adli operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakimliğe sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 65’e çıktı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar el konulan mal varlıkları, durdurulan devasa para transferleri ve MASAK incelemelerinin detayları netleşmeye başladı.
15 – 17 Eylül: Temerrütler, Borsa Düşüşü ve İşlemlerin Durdurulması
Temerrüt Açıklamaları: 15 Eylül’de Pusula Portföy, 16 Eylül’de ise Tera Portföy katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu duyurdu. 16 Eylül’de BIST 100 endeksi yüzde 5,54 geriledi.
TEFAS Kısıtı ve Tasfiye: SPK, 17 Eylül’de Pusula, Tera, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’ün kurucusu olduğu 131 fonun alım satımını durdurdu. Tera fonları için İş Bankası, diğer fonlar için Ziraat Bankası tasfiye yetkilisi ve saklayıcı olarak görevlendirildi. Kredili işlemlerde özkaynak oranı yüzde 20’ye çekildi, TCMB repo ihale tutarını 300 milyar TL'ye çıkardı.
20 – 24 Eylül: Yatırımcı Sayısı ve Üst Düzey Siyasi Açıklamalar
Süre Uzatımı ve Mağdur Sayısı: SPK, tasfiye esaslarındaki 3 aylık süreyi 6 aya çıkardı; tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı olduğu açıklandı.
Siyasi İrade: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül’de yaptığı açıklamada sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacağını vurguladı.
26 – 28 Eylül: Mal Varlığı Tedbirleri ve Kabine Gündemi
Mal Varlığı Dondurma: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz – 16 Eylül dönemindeki fon çıkışlarının incelenmesi kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.
Tedbirlerin Güncellenmesi: 28 Eylül’de 45 şirket ve 19 fonun tedbiri kaldırılırken, konu Kabine toplantısında ele alındı ve yatırımcı haklarının korunacağı yinelendi.
Hava ve Deniz Araçları: Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen “LORETA” isimli yata el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu hesaplandı.
Gayrimenkuller: Beykoz’daki, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen 5 villaya (toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira / 23-24,5 milyon dolar) el koyma kararı verildi.
Durdurulan Transfer: Hedef Yatırım Bankası üzerinden İsviçre merkezli Swissquote hesabına gönderilmek istenen, TL karşılığı yaklaşık 2 milyar lira (40,9 milyon dolar) olan şüpheli "swap" işlemi MASAK tarafından durduruldu.
Araç Devirleri: Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın soruşturma dışına çıkarma amacıyla 7-8 Eylül’de devredildiği belirlenerek 4 araca el konuldu.
1 – 2 Ekim: Yeni Tutuklamalar ve Soruşturmanın Genişlemesi
Tutuklu Sayısı 65'e Çıktı: 2 Ekim itibarıyla hakimliğe sevk edilen Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’ün tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 65’e yükseldi. (İsmet Öğüt'ün 1 Temmuz - 16 Eylül arasında 3,09 milyar TL'lik fon çıkışı yaptığı tespit edildi).
Tutuklananlar: Hakimlik kararıyla Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı.
Adli Kontrol Alanlar: Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol şartı uygulandı.
İsmet Öğüt Fon Çıkışları: Mali incelemelerde İsmet Öğüt adına 1 Temmuz - 16 Eylül döneminde 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşların yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği para hareketleri, yurt dışı transferler ve kripto varlık işlemleri mercek altına alındı. Soruşturmada daha önce Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerim Alkin, Erkan Kilimci ve Emir Münir Sarpyener gibi çok sayıda üst düzey isim tutuklanmıştı.
