Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD yargısının yaptırım kıskacına yeniden girdi. ABD basınında yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), platform üzerinden İran yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere adli inceleme yürütüyor.
Bloomberg ve Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, adli süreç doğrudan Manhattan ABD Savcılığı (New York Güney Bölgesi) tarafından yönetilirken, soruşturmaya ABD Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki Ceza Dairesi (Criminal Division) da aktif olarak katılıyor.
Odak Noktası: "Bilerek İzin Verilip Verilmediği"
Soruşturmayı yürüten federal savcılar, Binance platformunda gerçekleşen ve ABD yaptırım rejimini deldiği öne sürülen belirli işlem süreçlerini inceliyor. İncelemenin merkezinde, borsa yönetiminin ve uyum birimlerinin bu illegal işlemleri bilerek veya göz yumarak onaylayıp onaylamadığı sorusu yer alıyor.
Adli yetkililer, mevcut soruşturmanın henüz bir idddianameye veya resmi suçlamaya dönüşmeyebileceğini, incelemelerin takipsizlikle de sonuçlanabileceğini bildirdi.
Binance’ten Açıklama: "Sıfır Tolerans Uyguluyoruz"
İddiaların ardından yazılı bir bildirim yayımlayan Binance sözcüsü, yaptırım ihlallerine karşı tamamen tavizsiz bir tutum sergilediklerini vurguladı:
"Yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası sürdürüyoruz. Kolluk kuvvetleriyle tam bir iş birliği içerisinde çalışıyor, platformumuzdaki kötü niyetli aktörleri tespit edip engelleme kararlılığımızı koruyoruz."
2023 Tarihi Anlaşması ve 4,3 Milyar Dolar Ceza Hatırlatıldı
Binance, ABD regülatörleri ve yargısı ile ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Şirket, 2023 yılında kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek ABD kurumlarıyla (DOJ, CFTC, Treasury) tarihi bir uzlaşmaya varmıştı.
Bu uzlaşma kapsamında borsa 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmiş, kurucu CEO Changpeng Zhao (CZ) ise görevinden istifa ederek cezaevine girmişti. Son soruşturma, şirketin 2023 uzlaşması sonrası kurulan bağımsız gözetim mekanizması (monitorship) sürecinde yaşanması bakımından kritik önem taşıyor.
