ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran’ın kripto varlıklara dayalı uluslararası yaptırımlardan kaçınma altyapısını hedef alan kapsamlı kararlarını ilan etti. Alınan kararla, İranlı finansör Babek Zencani ile bağlantılı olan kripto varlık borsası BitBank ve ilişkili kişi ile kuruluşlar ABD'nin karalistesine eklendi.
Geliştirici Şirket ve Yönetim Kadrosu Yaptırım Kapsamında
OFAC tarafından yayımlanan karara göre yaptırım listesine alınan kişi ve kurumlar şu şekilde:
BitBank Kripto Borsası: Yaptırım listesindeki İranlı finansör Babek Zencani’nin kontrolünde faaliyet gösteren borsa.
Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi: BitBank'ın altyapısını oluşturan ve yazılımını geliştiren ana şirket.
Zencani Bağlantılı İsimler: Babek Zencani ve BitBank altyapısı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 gerçek kişi.
Yüz Miyonlarca Dolarlık Bitcoin Transferi ve Kara Para İddiası
ABD Hazine Bakanlığı, BitBank üzerinden yürütülen kilit finansal faaliyetlere ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu:
Denizcilik Şirketi Ödemeleri: Yaptırım listesinde yer alan Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumu’nun Haziran 2026’dan bu yana aldığı ödemeleri İran’a aktarmak amacıyla BitBank platformunu kullandığı öne sürüldü.
Devrim Muhafızları ve Kripto Aklama: BitBank’ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yüz milyonlarca dolar değerinde Bitcoin aktarmak ve sistemik kara para aklamak üzere kurulan ağın parçası olduğu iddia edildi.
Bakan Bessent: "Kripto Altyapıları OFAC'ın Erişim Alanı Dışında Değil"
Karara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejiminin yaptırımları baypas etmek için dijital varlıkları kullanma girişimlerine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bessent, İran’ın kripto varlık altyapısı üzerinden finanse edilmesine yönelik çabaların OFAC’ın takip ve yaptırım kapsama alanının dışında kalmadığını ifade etti.
OFAC BitBank Yaptırım Kararı Özet Tablosu
| Yaptırım Parametresi | Karar ve İddia Detayları |
|---|---|
| Hedef Alınan Borsa | BitBank (Babek Zencani Kontrolünde) |
| Geliştirici Şirket | Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret A.Ş. |
| İddia Edilen Hacim | Yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi |
| İlişkili Kurumlar | İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri |
| Yetkili Makam | ABD Hazine Bakanlığı / OFAC (Bakan Scott Bessent) |
