İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ hakkında yasa dışı bahis paralarının transferinde aracılık yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.
Soruşturma kapsamında; şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 15 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sistematik Bahis Finansmanı ve Kripto Transferleri
Başsavcılık açıklamasında, Papara’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve yasa dışı bahis transferlerinde sistematik olarak kullanıldığı belirtildi.
Yapılan analizlere göre:
Papara üzerinden açılan 26.012 hesaptan 102’si farklı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı.
Bu hesaplardan yüksek tutarlı yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirildi.
Paralar, 274 farklı banka hesabına aktarıldı ve 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklandı.
Örtülü Anlaşma İddiası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurum raporlarına dayanarak Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü anlaşma içinde olduğu tespit edildi. 5 kripto cüzdan sahibinin örgüt liderleriyle doğrudan bağlantısı bulunduğu bildirildi.
TMSF Devreye Girdi: Kayyım ve Mal Varlığı Tedbirleri
Soruşturma kapsamında Papara’nın da dahil olduğu PPR Holding AŞ başta olmak üzere:
8 şirkete,
74 araca,
7 daire ve villaya,
5 tekne ve 1 yata el koyuldu.
Ayrıca TMSF, sulh ceza hakimliği kararıyla şirketlere kayyım olarak atandı.
Yöneltilen Suçlamalar
Şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Örgüte üye olmak,
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak,
7258 sayılı Kanun’a (bahis ve şans oyunları yasası) muhalefet.
