Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik sistemlerindeki teknik eksiklikleri gidermesi için bankaya ek süre tanıdı. BaFin’in güncellenen kararı 6 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hukuken bağlayıcı hale geldi.
BaFin'in Yeni Kararı ve Veri Altyapısı Düzenlemesi
Teknik Gereklilik Güncellemesi: BaFin, 15 Eylül 2026 tarihinde Alman Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası kapsamındaki denetimlere dayanarak yeni bir karar aldı. Bu kapsamda bankanın şüpheli para hareketlerini takip etmek için kullandığı veri işleme altyapısının yeniden düzenlenmesi istendi. Teknik şartlardaki değişiklikler nedeniyle daha önce belirlenen uygulama takvimi güncellendi.
Geçmiş Denetimler: Alman denetim kurumu, daha önce 2021 ve 2023 yıllarında da bankanın işlem takip mekanizmalarında mevzuata uyum sorunları tespit etmişti. BaFin, yeni ek sürenin tam olarak ne zaman sona ereceğini ise açıklamadı.
Deutsche Bank'tan "Yeni İhlal Yok" Açıklaması
İyileştirme Programı: Deutsche Bank, BaFin’in son kararına tam uyum sağlayacaklarını duyurdu. Banka yönetimi, daha önce kararlaştırılan iyileştirme programında önemli mesafe kat edildiğini belirtti.
Güncelleme Açıklaması: Söz konusu kararın yeni bir ihlal tespiti veya ek yükümlülük anlamına gelmediğini vurgulayan banka yetkilileri, yalnızca mevcut çalışmaların tamamlanma takviminin güncellendiğini ve önlemlerin büyük bölümünün halihazırda uygulamaya alındığını kaydetti.
