Soruşturmanın en dikkat çeken detayı, Erden Timur hakkındaki dosyanın genel bahis soruşturmasından ayrılması oldu. Timur’un dosyası "Spor Suçları Bürosu"ndan alınarak **"Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu"**na devredildi.
Tutuklama talebinin ana nedenleri şunlar:
MASAK Raporu ve Para Trafiği: MASAK tarafından hazırlanan raporda, Erden Timur’un banka hesapları üzerinden yasadışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 93 farklı kişiyle yaklaşık 1,3 milyon TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildiği öne sürülüyor.
Kripto Varlık Hareketleri: 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan incelemelerde, kripto para platformları üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferlerin "kaynağı belirsiz gelirleri sisteme dahil etme" (aklama) amacı taşıdığı iddia ediliyor.
Gayrimenkul Satışları Üzerinden Aklama İddiası: Savcılık, bazı yasadışı bahis baronlarının (Veysel Şahin gibi isimlerin geçmişteki alımları dahil) Timur’un şirketlerinden yaptığı gayrimenkul alımlarının, yasadışı gelirlerin meşrulaştırılması için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
Erden Timur’un Savunması
Erden Timur, ifadesinde suçlamaları kesin bir dille reddederek; bahsi geçen para trafiğinin tamamen şeffaf, faturalı ve yasal konut satışlarından (NEF projeleri) kaynaklandığını, kimsenin sicil kaydını sorgulama yükümlülüğünün bulunmadığını belirtti. Ayrıca hiçbir zaman bahis oynamadığını ve bu yapılarla bir ilgisinin olmadığını savundu.
