Piyasaları sarsan fon soruşturmalarında adli makamların yürüttüğü incelemeler derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete ait fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan tüm yatırımcı bazlı işlem ve bakiye kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) resmi olarak talep edilmesini kararlaştırdı.
Soruşturmanın kara para aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında genişletildiği bildirildi.
7 Şirket ve Bağlantılı Fonlar İncelemede
Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, piyasada faaliyet gösteren ve soruşturma dosyasında adı geçen çok sayıda kurumun fon yapılarının mercek altına alındığı belirtildi. İnceleme talep edilen şirketler şu şekilde sıralandı:
Pusula Finans Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı
Pardus Menkul Kıymetler A.Ş.
Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 Çıkışları Denetleniyor
Savcılık talimatı doğrultusunda sadece tüm dönemsel veriler değil, aynı zamanda son dönemdeki ani hareketlilikler de detaylıca inceleniyor:
Kuruluştan Tasfiyeye Tüm Kayıtlar: Fonların kuruluş aşamasından tasfiye sürecine kadar geçen süredeki tüm yatırımcı bazlı alım-satım ve bakiye kayıtları MKK'dan istendi.
Son Dönem Çıkışları: Başsavcılık ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 aylarında ilgili fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini de özel olarak incelemeye aldı.
Hangi Suçlamalarla Yürütülüyor?
Yürütülen soruşturmanın yasal dayanakları ve kapsamı iki temel kanun maddesine dayandırılıyor:
Türk Ceza Kanunu Madde 282: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama).
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu: Kanuna muhalefet ve piyasa dolandırıcılığı/usulsüzlük işlemleri.
