İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında tablo her geçen gün genişliyor. Son verilere göre soruşturmadaki şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı 85’e yükselirken; adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı 98 oldu. Başta MASAK ve SPK olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yeni yazılarla gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, soruşturmada örgütlü suç kapsamı nedeniyle dikkat çeken bir "pişmanlık" dalgası yaşandı.
"Ağır Ceza Alırız" Korkusu ve Pişmanlık Talepleri
Örgütlü Suç Kapsamı: Dosyaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğini açıklaması soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Yüzde 90 İade Talebi: Gözaltına alınan şüpheliler, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini anlayınca çark etti; adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90’ı savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti. Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümlerin kendileri yönünden de işletilmesini talep etti.
SPK 107. Madde Ne Diyor?: 'Piyasa dolandırıcılığı' suçuna verilecek cezaları düzenleyen 107. maddenin 3. fıkrasına göre; soruşturma başlamadan önce pişmanlık gösterip elde ettiği menfaatin iki katını Hazine’ye iade edenler ceza almıyor. Soruşturma evresinde ödenirse ceza yarı oranında, kovuşturma evresinden hüküm verilinceye kadar ödenirse üçte biri oranında indiriliyor.
Kripto Paraların ve Yurt Dışı Transferlerin İzi Sürülüyor
MASAK Müzekkeresi: Savcılık, MASAK’a müzekkere göndererek soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ait mali verileri talep etti.
Yurt Dışı ve Kripto İncelemesi: Elde edilen haksız kazancın kaçırılmış olma ihtimaline karşı, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. İncelemelerin sadece yöneticilerle sınırlı kalmayıp birinci derece yakınlarını da kapsadığı; para, kripto para ve gayrimenkul alım satım ile devirlerinin detaylıca incelendiği bildirildi.
Fatma Betül Sayan Kaya'dan İade Hamlesi
TMSF İade Hesabına Aktarım: Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fondaki yatırımlarının ana para dışındaki kısmını (1 milyar 860 milyon lira) gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.
Savcılık İzni: Gerçekleştirilen bu iade işleminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile yapıldığı belirtildi.
