Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) sistemini mercek altına alan 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nu resmi olarak yayımladı. Haziran ayındaki Genel Kurul’da kabul edilen raporda, Türkiye’nin mali suçlarla mücadeledeki teknik mevzuat uyumu ve uygulamadaki etkinlik parametreleri detaylı biçimde ortaya konuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından rapora ilişkin yapılan değerlendirmede, elde edilen sonuçların Türkiye'nin uluslararası mali standartlara tam uyum sağlama kararlılığını ve ulaştığı yüksek seviyeyi kanıtladığı vurgulandı.
Teknik Uyum: 40 Tavsiyenin 38'inde Tam ve Yüksek Uyum
FATF standartları kapsamında yürütülen teknik uyum incelemesinde küresel ölçekte esas alınan 40 temel tavsiye değerlendirildi.
38 Tavsiyede Uyum: Türkiye, mevzuat altyapısı ve kurumsal düzenlemeleri kapsayan 40 teknik tavsiyenin 38’inde uyumlu (Uyumlu / Büyük Ölçüde Uyumlu) olarak değerlendirildi.
Kurumsal Altyapı: Türkiye'nin finansal istihbarat, denetim, malvarlığı dondurma ve adli iş birliği mevzuatının FATF standartlarıyla yüksek düzeyde örtüştüğü kayıtlara geçti.
Uygulamadaki Etkinlik: 11 Başlıkta Değerlendirme
Raporun ikinci ayağını oluşturan ve sistemin sahadaki somut çıktılarını ölçen "Etkinlik Değerlendirmesi" bölümünde Türkiye, 11 Kısa Vadeli Çıktı (Direct Outcomes) üzerinden incelendi:
Önemli Ölçüde Etkili: Türkiye, 11 ana başlığın 3’ünde "Önemli Ölçüde Etkili" seviyesinde derecelendirildi.
Ilımlı Ölçüde Etkili: Kalan 8 sonuç başlığında ise "Ilımlı Ölçüde Etkili" performans sergilendiği belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gri Liste Riski Bulunmuyor"
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımlanan raporun ardından yaptığı resmi açıklamada, Türkiye’nin mali suçlarla mücadele sisteminde herhangi bir "stratejik eksiklik" tespit edilmediğinin altını çizdi.
Bakanlık, stratejik eksikliği bulunmayan ülkelerin FATF tarafından artırılmış izleme süreçlerine tabi tutulmadığını belirterek, Türkiye için herhangi bir gri liste riskinin söz konusu olmadığını vurguladı.
2026-2030 Stratejisi ile Mücadelede Yeni Dönem
Kazanımların korunması ve tespit edilen geliştirilmeye açık alanlarda adımların atılması amacıyla çalışmalara ara verilmeden devam edileceği açıklandı. Bu kapsamda:
2026-2030 Strateji Belgesi: Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede 2026-2030 dönemini kapsayan yeni Ulusal Strateji Belgesi uygulanacak.
2025-2029 Kitle İmha Silahları Stratejisi: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeleye yönelik yürürlükteki 2025-2029 stratejisi kararlılıkla sürdürülecek.
Kamu-Özel Sektör İş Birliği: MASAK, kolluk kuvvetleri, yargı organları ve finansal kuruluşlar arasındaki koordinasyon artırılacak.
