Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğlerle birlikte, uluslararası güvenlik standartları güçlendirilirken finansal işlemlerdeki parasal bildirim limitleri de güncellendi.
BMGK Yaptırım Listelerine Anında Müdahale Zorunluluğu
Yeni düzenlemeye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere tüm yükümlüler, bu listedeki kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeksizin MASAK'a bildirecek. Ayrıca, riskli işlemlere yönelik erteleme ve gerekli diğer güvenlik tedbirleri anında uygulanacak.
Parasal İşlem ve Bildirim Sınırları Güncellendi
MASAK düzenlemesiyle finansal işlemlerde uygulanan bazı alt bildirim sınırları iki katına çıkarıldı:
Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olan işlem limitleri, 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.
2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.
