Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen incelemeler kapsamında yatırım fonlarının TEFAS'ta işlem görmediği döneme ait pay sahipleri bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Sıkılaştırılmış kontrollerle 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durduruldu.
Sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler hız kesmeden devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin güvenliğini korumak, şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
117 Yönetici ve Şüpheli Hareketler İncelemede
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı ve ilişkili şirketlerinde görev yapan ya da halen görevde bulunan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıca söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 ek analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
TEFAS Dönemi Bilgileri ve Kazançlar İnceleniyor
İncelemeye konu olan yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizler devam ediyor.
2,5 Milyar Liralık İşlem Teşebbüsü Durduruldu
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye sokuldu.
Yurtdışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik uygulanan sıkı kontroller neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü engellendi. Bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
