ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın yasa dışı kara borsa petrol satışlarından sağladığı gelirlerin bir kısmının kripto para işlemleri üzerinden aktarıldığı iddiasıyla 61 milyon doları aşan varlığa el konulması (müsadere) amacıyla dava açtı.
Manhattan Federal Mahkemesi’nde açılan sivil müsadere davasında savcılar, Tahran yönetiminin 1,5 milyar doların üzerindeki petrol gelirini kripto varlıklar aracılığıyla akladığını ileri sürdü.
Dava Dosyasındaki İddialar ve Taraf Bilgileri
Manhattan Federal Mahkemesi’nde açılan sivil müsadere davasında, İran’ın kara borsa petrol satışlarından sağladığı 1,5 milyar doların üzerindeki geliri akladığı öne sürülüyor. Dava kapsamında Çin merkezli Blessed Trust Limited ve Hexa Whale Trading Limited şirketlerinin Binance platformu üzerinden işlemler gerçekleştirdiği belirtilirken, ABD makamları 61 milyon doları aşan tutarda varlığın müsaderesini talep ediyor. Olayda işlem yapılan kripto borsası Binance’e ise herhangi bir suçlama yöneltilmediği ve şirketin kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduğu kaydedildi.
İki Şirket Üzerinden Transfer İddiası
Dava dosyasına göre, Çin merkezli Blessed Trust Limited (varlık yönetimi şirketi) ve Hexa Whale Trading Limited (emtia komisyoncusu) Binance platformundaki hesaplar üzerinden aktarımlara aracılık etmekle suçlanıyor. ABD’li savcılar, bu iki şirketin İran hükümetine, bağlantılı kişi/kuruluşlara ve vekil güçlere on milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirerek ABD finans sistemini kullandıklarını savundu.
ABD Savcı Yardımcısı Sean Buckley, el konulmak istenen 61 milyon dolarlık kaynağın askeri eylemler ile terör faaliyetlerinin finansmanında kullanılma riski taşıdığına dikkat çekti.
Binance’e Suçlama Yöneltilmedi
Davada savcılar kripto borsa devi Binance’e yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Binance yetkilileri, yaptırımlı kişilerin platformda işlem yapmasına izin verilmediğini, risk tespit edilen hesapların dondurularak yetkili mercilere bildirildiğini ve ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.
