İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirket yetkililerinin yanı sıra yazılım ve bilgisayar alanında çalışan isimlerin bulunması dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.
MASAK'tan temin edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü açıklandı.
Gözaltına alınan 15 kişi belli oldu
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ve kamuoyuna yansıyan meslek/şirket bilgileri şöyle:
Berkan Gülen – Satış Müdürü
Celal Yarız
Furkan Baki – Bilgisayar Teknisyeni
Halil İbrahim Ege – Muhasebe Yetkilisi
İlhan Aygün – İlhan İlaç AŞ Yetkilisi
İsmail Ege – Kuasay AŞ Yetkilisi
Lütfi Çetinel
Mehmet Erbey
Mehmet Yıldırım
Murat Keçeci – Vitrin Kuyumcusu
Salih Can Bülbül – BSO Şirketi Yetkilisi
Samet Çetinel – Satış Danışmanı
Uğur Akkafa
Ramazan Erbey
Selçuk Kahya – Yazılımcı / Yazılım Destek Uzmanı
Listede yazılım ve bilgisayar alanından isimler de bulunuyor
Gözaltı listesindeki meslek gruplarının çeşitliliği dikkat çekti. Listede bilgisayar teknisyeni Furkan Baki ile yazılım alanında çalışan Selçuk Kahya'nın da yer alması soruşturmanın yalnızca şirket yöneticileri ve finans alanındaki isimlerle sınırlı olmadığını gösterdi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin hangi işlemlerde ne şekilde rol aldıkları ise adli makamların yapacağı incelemeler sonucunda netleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheli için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Soruşturmanın mali boyutunda bazı yatırım ve portföy şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler de uygulanırken, soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.
Not: Gözaltı işlemi, kişiler hakkında kesinleşmiş bir suçluluk hükmü bulunduğu anlamına gelmemektedir. Şüpheliler hakkındaki hukuki süreç devam etmektedir.
