Altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı faaliyetler yürüterek devlet hazinesini yaklaşık 100 milyar lira zarara uğrattığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Nasıl Bir Düzenek Kuruldu?
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre suç örgütü üyeleri ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden paravan şirketler kurdu. Bu şirketler aracılığıyla altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirildi.
Özellikle, şüphelilerin yetkilisi olduğu ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023 - 10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" (DİR) kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği belirlendi. Ancak, bu madenlerin büyük bir bölümü rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadı.
Sahte Belge ve Taklit Maden Vurgusu
Soruşturmada, örgütlü yapının ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı tespit edildi. En çarpıcı iddialardan biri ise, altın levha olarak beyan edilen bazı sevkiyatların, teslimat aşamasında pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirildiği oldu.
Bu yöntemlerle haksız kazanç sağlayan şüphelilerin, güncel altın kuru üzerinden hesaplandığında devlete yaklaşık 100 milyar lira tutarında kamu zararı oluşturduğu kaydedildi.
Gözaltılar ve Suçlamalar
Elde edilen deliller doğrultusunda, söz konusu suç örgütüne yönelik olarak toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi. Başlatılan operasyonlar sonucunda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şunlar bulunuyor:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç örgütüne üye olma
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
- 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na muhalefet
- 4749 ve 1567 Sayılı ilgili Kanunlara muhalefet
