İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde, kısa süre önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen elektronik ödeme hizmeti sağlayıcısı IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.
Şirketin, yüksek hacimli finansal transferler aracılığıyla sistematik olarak yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiaları, operasyonun temelini oluşturuyor.
155 Milyar TL’lik Dev İşlem Hacmi ve Suç Gelirleri Tespiti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan çarpıcı tespit raporuna göre, IQ Money şirketi üzerinden toplamda 155 milyar TL’lik devasa bir finansal işlem hacmi gerçekleştirildiği belirlendi.
78 Milyar TL Suç Geliri Şüphesi: Bu işlemlerin yaklaşık 78 milyar TL’lik kısmının, suçtan elde edildiği düşünülen gelirler olduğu değerlendiriliyor.
Açıklamalarda "Bahis" İfadeleri: İşlemlerin önemli bir bölümünün açıklama kısımlarında doğrudan “bet,” “bahis” ve “kumar” gibi yasadışı içeriklere atıfta bulunan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.
Faaliyet İzni İptaline Rağmen Gizli İşlemler Sürdü
TCMB’nin, şirketin lisansını resmen iptal etmesine rağmen, IQ Money yöneticilerinin denetim mekanizmalarını aşmak ve bilgi gizlemek suretiyle kişisel hesapları üzerinden finansal işlemlere gizlice devam ettiği ortaya çıktı.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre soruşturma kapsamında, yasadışı faaliyetleri organize ettiği düşünülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak dijital sistemlere, finansal kayıtlara ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Operasyonun önemli bir diğer ayağında ise firari durumda olan şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik sürecin başlatıldığı bildirildi. Şirket yönetimi için ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması süreci başlatılarak mali yapının kontrol altına alınması hedefleniyor.
Bu operasyon, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründeki yasadışı finansal hareketliliğe karşı verilen mücadelenin geldiği kritik noktayı gözler önüne seriyor.
