Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi. Operasyon kapsamında arama ve el koyma işlemi yapılan şirketlerden 32’sinin adı kamuoyuna yansıdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik başlatılan mali suç soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para transferinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bu şirketlerle bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi. Operasyon kapsamında 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Operasyon yapılan 32 şirketin adı açıklandı
Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen şirketlerden 32’sinin ismi şöyle açıklandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- SMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirket
17 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde ve 123 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğunun belirlendiği ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar
Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
Soruşturma devam ederken şüpheliler hakkındaki suçlamaların henüz kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmadığı belirtildi.
