İstanbul Emniyeti, Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis şebekelerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada 6'ncı dalga operasyonu gerçekleştirdi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini aklamaya çalışan 35 şüpheliyi yakaladı.
Suç Gelirlerini Kripto ve Paravan Şirketlerle Gizlemişler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda derinleştirilen soruşturmada, şebekenin kirli parayı sisteme sokmak için karmaşık yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında incelenen detaylar şunları gösteriyor:
Yöntem: Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis platformlarından gelen paralar, vatandaşların bilgisi dışında banka kartlarından çekilen tutarlarla birleştirildi.
Aklama trafiği: Elde edilen suç gelirleri, önce paravan şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldı.
İz kaybettirme: Paranın bir kısmı nakit olarak çekilirken, bir kısmının takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla kripto varlık şirketlerine transfer edildiği belirlendi.
6'ncı Dalga Operasyonun Detayları
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, daha önce aynı soruşturma kapsamında 5 ayrı operasyon gerçekleştirmişti. Bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen 6'ncı dalga operasyonunda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
