Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, finansal işlemlerde kimlik tespiti gerektiren tutarlar iki katına çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yükümlü gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni parasal eşikler belirlendi.
Yeni Limitler Neler?
Yapılan güncellemeyle birlikte finansal sistemdeki işlem sınırları şu şekilde yeniden düzenlendi:
Genel İşlem Tutarı: Müşteriden kimlik bilgilerinin alınmasını zorunlu kılan işlem sınırı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
EFT ve Kripto Varlık Transferleri: Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti uygulanan sınır 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
İmza Zorunluluğunda Kolaylık
Düzenleme kapsamında ayrıca daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin müteakip işlemleri için de önemli bir kolaylık getirildi. Müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama araçlarıyla doğrulanabildiği durumlarda, imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.
