İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, şirket hakkında "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları yer alıyor.
MASAK, TCMB ve TÖDEB raporlarının yanı sıra dijital inceleme sonuçlarının değerlendirildiği soruşturmada, şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Finansal hareketlerin, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve katmanlı bir suç yapılanmasına işaret ettiği belirtildi.
Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara el konuldu. Buna göre:
8 araç, 33 konut ve 50 arsa mal varlığı tedbirine tabiri tutuldu.
126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye el konuldu.
Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
