Basına yansıyan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması çerçevesinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne (TSPB) resmi bir yazı göndererek belirli kişi ve kuruluşların mal varlığı işlemleri için tedbir alınmasını talep etti. Gönderilen yazıda, ilgili hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması da istendi.
Soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları yer alıyor.
Hisselerde Yüksek Artışlar ve TEFAS Kısıtlaması
Soruşturma kapsamındaki incelemelerde, bazı hisse senetlerinin fiyatlarında yaklaşık 100 kata varan artışlar yaşandığı tespit edildi. Hisselerdeki alım ve fonlara satış işlemlerinin hem hisse fiyatlarını hem de fon değerlerini suni şekilde yükselttiği değerlendiriliyor.
Yazıda ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım satıma kapatıldığı hatırlatıldı.
Mal Varlığı İşlemlerinde Savcılık Görüşü Şartı
Başsavcılığın talepleri doğrultusunda, listede yer alan kişi ve yakınlarının finansal işlemlerine sıkı denetim getirilmesi istendi:
İşlem Kısıtlamaları: İlgili kişilerin devir, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Savcılık Onayı: Bu nitelikteki işlemler gerçekleştirilmeden önce mutlaka savcılığın görüşüne başvurulması talep edildi.
Şüpheli İşlem Bildirimi: Olağan faaliyetlerin dışında kalan veya tutarı ile sıklığı bakımından dikkat çeken şüpheli işlemlerin gecikmeden Başsavcılığa bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
MASAK ve Kurumlar Arası Koordinasyon
Yazıda, ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve bu işlemlere ilişkin tüm bilgilerin MASAK’a iletilmesi talep edildi. Ayrıca bankalar ve noterlerin süreç hakkında bilgilendirilmesi, şüpheliler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilerek bildirilmesi de istenen tedbirler arasında yer aldı.
Söz konusu belgenin tedbir taleplerini içerdiği, taleplerin tamamının sahada eksiksiz uygulanıp uygulanmadığına dair bilginin ise basına yansıyan belgelerde yer almadığı belirtildi.
