İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamasıyla 48 şüpheli gözaltına alındı. Bimcell, Pttcell ve İzban gibi kurumların internet sitelerini kopyalayan şebekenin, yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirini altın ticareti süsü vererek akladığı ortaya çıktı.
Dev Şirketlerin Sitelerini Kopyaladılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, siber dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi. Şüphelilerin, yatırımcıları ağa düşürmek için Bimcell, Pttcell, İzban gibi güvenilir kurumların internet sitelerini birebir kopyaladıkları belirlendi. Bu yöntemle elde edilen paralar, paravan şirketler ve gerçek şahıs hesapları üzerinden sisteme dahil edildi.
Kapalıçarşı Üzerinden 313 Milyon Liralık Vurgun
MASAK tarafından yapılan teknik analizler sonucunda, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi. Suç örgütünün, bu paraları yasal finansal sisteme sokmak için altın alım-satımı yapılmış gibi göstererek muhasebeleştirdiği anlaşıldı. Bu yöntemle aklanan tutarın yaklaşık 313 milyon TL olduğu vurgulandı.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, suça karıştığı belirlenen bir döviz bürosunun yanı sıra şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına tedbir konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:
9 mesken ve 4 daire
14 arsa ve 2 depo
11 otomobil ve 6 motosiklet
El konulan taşınmaz ve araçların toplam değerinin 120 milyon lira olduğu açıklandı.
Operasyonun Kapsamı Genişliyor
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde 59 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 48 kişi yakalandı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
