ABD Hazine Bakanlığı, küresel kripto varlık ekosisteminde yasa dışı finansman ve uluslararası kısıtlamaların ihlaline karşı yürüttüğü yaptırım rejimini genişletiyor. ABD hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) merkezli faaliyet gösteren kripto para borsası Shelbit'i resmi yaptırım listesine (SDN) eklediğini duyurdu.
Açıklamada, borsanın İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Tahran yönetimiyle bağlantılı diğer aktörlerin yasa dışı fon transferlerini gerçekleştirdiği ve milyonlarca dolarlık kripto varlık hareketine imkân sağladığı belirtildi.
Reuters Araştırması 4 Milyar Dolarlık Planı Açığa Çıkarmıştı
ABD’nin resmi yaptırım kararı, uluslararası haber ajansı Reuters’ın 31 Temmuz’da yayımladığı geniş kapsamlı araştırmanın ardından geldi. Söz konusu araştırmada Shelbit borsasına ilişkin şu kritik detaylar öne sürülmüştü:
| Araştırma ve Yaptırım Gerekçeleri | Açıklama ve Detaylar |
|---|---|
| Lisanssız Faaliyet: | Şirketin birden fazla ülkede yasal lisans almadan operasyon yürüttüğü tespit edildi. |
| 4 Milyar Dolarlık Şema: | İran'ın küresel finansal yaptırımları baypas etmek amacıyla kurduğu 4 milyar dolarlık ağın merkezinde yer aldığı iddia edildi. |
| Kripto İle Fonlama: | İran Devrim Muhafızları’na ait askeri ve örtülü fonların dijital varlıklar üzerinden aklanması. |
ABD Finansal Sisteminden Tamamen Men Edildi
Alınan yaptırım kararı uyarınca, Shelbit platformunun ABD sınırları içerisindeki ve ABD bankacılık sistemiyle bağlantılı tüm varlıkları donduruldu. ABD vatandaşlarının ve ABD merkezli finansal kuruluşların platformla her türlü doğrudan veya dolaylı ticari ve finansal ilişki kurması yasaklandı.
ABD makamları, küresel kripto para piyasalarında şeffaflık standartlarına uymayan, anonim ve yasa dışı para akışlarına göz yuman platformlara karşı yaptırımların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
