Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto işlemleri aracılığıyla aklanmasını engellemek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemek amacıyla yapılan bu hamleler, suç gelirleriyle mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu yeni düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.
Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.
Şüpheli fonların hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, stabil kripto para transferlerine günlük ve aylık limitler getirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.
