İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Ciner Holding'in üst düzey iki yetkilisi, Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma," "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Soruşturma, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme/Üye Olma," "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama," "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçları yönünden derinleştiriliyor.
Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi olan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen hakkında mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklama talep edildiği belirtildi.
10 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel ve Çiğdem Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında ise farklı bir karar verildi. Bu şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Savcılık, dosya kapsamında elde edilen dijital materyaller, HTS kayıtları ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü bildirdi.
Soruşturma Nasıl Başladı?
İlk olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "nitelikli dolandırıcılık," "vergi kaçakçılığı" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine yoğunlaşmıştı.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda soruşturma resmen başlamış, yetkisizlik kararıyla da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.
Daha önce Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmış, soruşturma kapsamında Ciner Grup'un sahibi Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Ayrıca, Ciner Grup'a ait Park Holding ve bağlı şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
