İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın gönüllü ödeme başvurusu doğrultusunda hesaplarındaki tutarların Birleşik Fon Bankası'na aktarılması için 7 bankaya yazı gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi çerçevesinde yaptıkları başvuru değerlendirildi.
Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya iletilen yazıda, çiftin dilekçelerinde belirttiği hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi talep edildi.
Soruşturmanın Geçmişi ve Tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticilerinin mali verileri talep edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklanmıştı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
İlerleyen aşamalarda, Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85 kişiye ulaşmıştı.
