İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran dev şebekeye karşı düğmeye bastı. 50 paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan suç örgütüne yönelik 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı.
Yatırım vaadiyle milyonluk vurgun
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medya platformu Instagram’da kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan bir grubun izini sürdü. Şüphelilerin, In.pro isimli sahte bir uygulama üzerinden mağdurları ikna ederek paralarını paravan şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Kripto paralarla iz kaybettirmeye çalıştılar
Yapılan teknik incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinin elde ettiği paraları sadece banka hesaplarında tutmadığı görüldü. Paravan şirketler ve kuyumcular üzerinden transfer edilen tutarların, kripto varlık platformlarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı. İlk belirlemelere göre sadece 5 mağdurun toplam zararı 115 milyon 595 bin 965 TL olarak kayıtlara geçti.
154 şüpheli tespit edildi
Soruşturma kapsamında genişleyen operasyon dosyasında şu detaylar öne çıktı:
50 paravan şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 42 şüpheli tespit edildi.
Para aklama trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 3 kuyumcu firması mercek altına alındı.
Toplam 154 şüpheli belirlenirken, bu kişilerden 44’ünün zaten farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.
16 ilde eş zamanlı baskın
İstanbul merkezli yürütülen ve toplam 16 ili kapsayan operasyonda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin belirlenen adreslerdeki arama, el koyma ve gözaltı işlemleri titizlikle devam ediyor.
