İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden kazanılan paraların, paravan şirketler ve Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları kullanılarak sisteme sokulduğu belirlendi.
Kapalıçarşı Üzerinden Profesyonel Aklama Sistemi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlediği raporlar ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, suç gelirlerinin aklanması için organize bir yapının kurulduğu tespit edildi. Daha önce üç operasyonun yapıldığı soruşturmanın dördüncü ayağında, aklama eylemlerinin bilhassa Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden gerçekleştirildiği vurgulandı.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, bu organizasyonun arka planında para transferlerini takip eden ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedildi. Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen paraların sokulduğu, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturulduğu değerlendiriliyor.
76 Şüpheli Yakalandı, Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu
Genişletilen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirketlerin yetkilileri ile birlikte, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarının ve aklama maksadıyla kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü belirten Başsavcılık, MASAK raporları doğrultusunda 31 araç ve 74 taşınmaza, toplam 335 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ifade etti.
