İstanbul merkezli Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine yönelik, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şirketin ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.
11 Gözaltı, Mal Varlıklarına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Şirket ve yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis) ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.
Örgütlü Yapılanma ve Kapsamlı Analiz
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarının detaylı incelenmesiyle derinleştirildi. Rapora göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, Payco gibi elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokuldu ve akabinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandı.
Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, sürekliliği ve çoklu aktör yapısı göz önüne alındığında, bireysel faaliyetler olmayıp hiyerarşik ve örgütlü bir suç yapılanması tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu.
🔎 Tespit Edilen Örgüt Yapısı: Bir örgüt lideri, bu lidere bağlı 3 yönetici ve operasyonel düzeyde çalışan 7 örgüt üyesinden oluşan toplam 11 kişilik bir şebekenin varlığı tespit edildi.
Dört İl Kapsamında Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü yapının tespiti üzerine İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyon sonucunda, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Şirketin ve Şüphelilerin Mal Varlığına El Konma Kararı
Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla kritik bir tedbir kararı alındı:
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine ait tüm mal varlıklarına el konuldu.
Şüphelilere ait, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.
