İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi firmaların da bulunduğu 26 şirket ile mali müşavirler hedef alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı.
Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı İddiası
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti başlatılan operasyon, "Mali Müşavirler Operasyonu" olarak adlandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şirketlerin ve mali müşavirlerin organize bir şekilde hareket ettiği tespit edildi.
Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 şüphelinin şu suçlardan yargılanması bekleniyor:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Vergi kaçakçılığı
- Resmi belgede sahtecilik
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)
Geniş Çaplı Soruşturma Devam Ediyor
İstanbul merkezli yürütülen ve toplam 5 ili kapsayan operasyonda, şirketlere ait dijital materyaller ve muhasebe kayıtlarına el konuldu. Jandarma ekiplerinin incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şahısların ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
