İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda, Coino isimli kripto para alım satım platformuna kayyum atandı. Devam eden operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait olduğu belirlenen toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konularak, platformun yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredildi.
Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Transferi İncelemede
Soruşturmanın odağındaki Coino platformunun mali hareketleri, büyük bir mali düzensizliği gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, şirketin mali tablolarında 2024 yılına kıyasla 2025 yılında olağanüstü bir artış olduğu tespit edildi.
MASAK raporuna göre:
Şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211 milyon TL seviyesindeyken, bu rakam 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 11,9 milyar TL'ye fırladı.
Şirket hesaplarından yurt dışı kaynaklı platformlar dahil olmak üzere toplam 12,3 milyar TL'lik şüpheli transfer gerçekleştirildiği belirlendi.
769 Milyon USDT İşlem Hacmi ve Gizli Cüzdanlar
Kripto para hareketlerine yönelik analizlerde ise yaklaşık 32 milyar TL'ye karşılık gelen 769 milyon USDT'lik bir işlem hacmi saptandı. Bu devasa meblağın 13.9 milyar TL'lik (330.7 milyon USDT) kısmının, herhangi bir kripto platformunda kaydı bulunmayan gizli cüzdan adreslerine aktarıldığı ortaya çıktı.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantıları
Soruşturma, Coino hesaplarından para transferi yapılan alıcıları da incelemeye aldı. Para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi. Hatta 172 kişi hakkında bu suçlardan halihazırda soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü kaydedildi.
