İstanbul'da gerçekleştirilen büyük çaplı bir dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda, 36 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Operasyon sırasında, suç örgütünün üyelerinin "Forex yatırımı" adı altında, yasal internet sitelerini taklit ederek, kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdikleri ve aynı zamanda yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Ekipler, ayrıca, bu örgütün Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir şirket aracılığıyla, 67 paravan şirket kurarak suçtan elde edilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki parayı yasal bankacılık sistemine soktuklarını tespit etti.
MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, suç örgütünün kara para aklama faaliyetleri gün yüzüne çıktı. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonda, 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerine ve varlıklarına yapılan baskınlarda, toplamda 250 milyon lira değerinde 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
