ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), dünyanın en büyük kripto para borsalarından MEXC Global'in Amerikan finans sistemiyle olan bağlantısını kesmeye hazırlanıyor. Kurul, borsanın yaptırımların aşılması ve siber suçlarla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık şüpheli işleme aracılık ettiğini belirterek ABD'deki finans kuruluşlarının MEXC ile para transferi gerçekleştirmesini yasaklayan karar yayımladı.
İran, Rusya ve Kuzey Kore bağlantılı finansal işlemleri kapsayan geniş çaplı bir incelemenin ardından alınan karar, kripto para platformlarının kara aklama mekanizmalarındaki denetimsizlikleri bir kez daha gündeme taşıdı.
16 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlem ve Yaptırım İhlalleri
ABD Hazinesi'nin paylaştığı verilere göre MEXC Global’in karıştığı yasa dışı fon hareketlerinin detayları şu şekilde:
- Zaman Aralığı: Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında, yaptırımların delinmesi ve siber suçlarla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık para transferine aracılık edildi.
- Rusya Bağlantısı: Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlemin Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle ilişkili olduğu; bunun 232 milyon dolarlık kısmının ise ABD, AB ve İngiltere listesindeki kuruluşlarla doğrudan gerçekleştirildiği tespit edildi. MEXC'nin, yaptırım uygulanan Rus platformları Garantex ve Grinex ile Haziran 2026'ya kadar işlem yapmayı sürdürdüğü bildirildi.
- İran Bağlantısı: Beş yıllık dönemde İran'da faaliyet gösteren 40'tan fazla kripto platformuyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem yapıldı. İran Merkez Bankası, Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü'nün yararına olduğu öne sürülen işlemlerin toplamı ise 22 milyon dolara ulaştı.
Yasak Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
FinCEN'in kararı; ABD'de faaliyet gösteren finans kuruluşlarının MEXC Global'e para göndermesini veya platformdan gelen transferleri gerçekleştirmesini yasaklıyor.
- Düzenleme an itibarıyla askıda bulunuyor ve ABD'nin resmî gazetesi Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra resmi olarak uygulanmaya başlayacak.
- Karara aykırı hareket eden ABD merkezli finans kuruluşları ağır hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşacak.
MEXC'den Açıklama ve Türkiye'deki Yatırımcılara Etkisi
- MEXC'nin Açıklaması: Kararın ardından 7 Kasım’da borsadan yapılan açıklamada, düzenlemenin hukuk ve uyum ekipleri tarafından incelendiği belirtildi. Şirket, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve para yatırma, çekme ile alım satım işlemlerinin sorunsuz şekilde devam ettiğini duyurdu.
- Türkiye'deki Yatırımcılara Etkisi: Alınan karar, Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarına doğrudan el konulması veya işlemlerinin otomatik olarak durdurulması sonucunu doğurmuyor. Ancak uluslararası bankacılık kanallarının kısıtlanması, platformun farklı ülkelerdeki finansal kuruluşlarla yürüttüğü köprü faaliyetlerini etkileyebileceğinden, ABD finans sistemiyle entegre transferlerde yeni bürokratik engellerin doğması bekleniyor.
