Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik başlatılan ve geniş çaplı olarak sürdürülen "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin üst yönetimi, eski yönetim kurulu üyeleri ve farklı birimlerden (bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım, finans ve muhasebe) çalışanların da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddia edilmişti.
4 Kişi Tutuklandı, 5 Kişi Adli Kontrolde
Soruşturma kapsamında daha önce 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Son adli süreçte, mahkeme tarafından 4 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 5 şüpheli hakkında ise imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Aynı dosya kapsamında 6 kişi hakkında daha adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Kayyum Atandı ve Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum ataması gerçekleştirildi. Ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle elde edildiği düşünülen toplam 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 aracın bulunduğu, bunların toplam değerinin 72 milyon TL olduğu açıklandı.
Savcılık, soruşturmanın "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü" bildirdi.
