İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding yetkilileri hakkında yürüttüğü büyük soruşturma genişliyor. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını kapsayan soruşturma çerçevesinde, Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla zanlılar yakalandı.
Soruşturmanın Arka Planı ve Suçlamalar
Başlangıçta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. Soruşturmanın temelini, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden bir suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla çeşitli mali suçlar işlendiği iddiaları oluşturuyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile desteklenen iddialara göre, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişi yapıldı, bu paralar şirketler arasında dolaştırılarak izleri gizlenmeye çalışıldı.
Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi kaçakçılığı yapıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" amacı dışında kullanılarak sisteme sokulduğu öne sürülüyor.
Soruşturmada, Holding yapısı altında kurulan suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtilmişti. Kemal Can, daha önce aynı suçlamalardan tutuklanmıştı.
Ciner Grubu'na Sıçrayan Gözaltı ve Kayyum Kararları
Soruşturmanın kritik bir ayağını, Can Holding A.Ş.'nin 22 Aralık 2024'te Turgay Ciner'e ait ve Ciner Grup çatısı altında faaliyet gösteren Habertürk, Show TV gibi medya kuruluşlarını satın alması oluşturuyor. Bu devir işlemlerinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi taşıdığı iddia ediliyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, Ciner'in sahibi olduğu Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Son operasyon ise Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirket tüzel kişiliklerinde de suç işlendiği tespiti üzerine gerçekleşti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişiler yakalandı.
Toplamda soruşturma kapsamında onlarca şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.
