İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve iştiraklerine yönelik, devlet teşviklerini suistimal iddiasıyla önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 24 adrese baskın düzenlenirken, haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla karşı karşıya.
Teşvik Suistimali İddiası: Operasyonun Gerekçesi
Operasyonun temelinde, şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk Lirası'na dönüşümünü destekleme tebliği kapsamındaki teşvikleri suistimal ettiği iddiası bulunuyor. Bu tebliğ, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek sağlıyordu. Soruşturma, bu desteği haksız yere kullandığı belirlenen şirket ve çalışanlarına odaklanıyor.
Gözaltına Alınanlar ve Bağlı Şirketler
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen baskınlar sonucunda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon, doğrudan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'yi ve bu şirkete bağlı olduğu belirtilen aşağıdaki iştiraklerini kapsıyor:
- GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
- İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
- HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
- HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
- İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
İstanbul Altın Rafinerisi'nin Geçmişi ve Sahibi
Sektörün önde gelen kuruluşlarından olan İstanbul Altın Rafinerisi, kendi internet sitesindeki bilgilere göre Halaç ailesine ait. Şirketin temelleri, Ömer Halaç tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi'ne dayanıyor.
Kapalıçarşı altın piyasasında faaliyet gösteren Halaç Kuyumculuk, 2002 yılında İstanbul Altın Rafinerisi ile birleşme kararı aldı. Firma, aynı zamanda Gramaltın üretimini Türkiye'de ilk defa başlatan öncü şirketler arasında yer alıyor.
