İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddialarıyla ilgili, banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin 2022-2024 yılları arasında 21 farklı firmanın 312 POS cihazıyla 47,5 milyar TL'lik işlem yaptığı belirlendi. Bu olaylarla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir.
Mal Varlığı Aklama Suçu Soruşturması Başlatıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından bazı suçlar kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma, 2022 yılında alınan bir elektronik posta ihbarı üzerine başlatılmış ve şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları tespit edilmiştir.
Şüpheli İşlem Örüntüleri Tespit Edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda MASAK ve BDDK raporları incelenmiş ve şüpheli işlem örüntüleri belirlenmiştir. Rapora göre, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekilmiştir.
Yabancı Kartlar Üzerinden İşlemler Yapıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuyla ilgili tespitlere yer verilmiştir. Rapora göre, 2022-2024 yılları arasında 21 firmanın 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmi tespit edilmiş ve bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Operasyonla 85 Şüpheli Yakalandı
Açıklamada, toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saat, takı, ziynet eşyası gibi değerli varlıklara el konulduğu belirtilmiştir. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığına el konulan 10 ayrı şirket ve çok sayıda taşınmaz olduğu ifade edilmiştir.
Soruşturma Devam Ediyor
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü ve kamuoyuna saygıyla duyurulduğu açıklanmıştır.
