Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2025 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Geçen yıl suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 1 milyon kişi hakkında 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi alındı.
Finansal Kuruluşlardan Yoğun Bildirim
MASAK’a iletilen şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda gerçekleştirildi. Bildirim gönderen 559 yükümlünün 442’sini finansal kuruluşlar oluştururken, bu bildirimlerin %71’i olan 329 bin 150’si doğrudan analiz sürecine dahil edildi.
Bildirimlerin temel odak noktasını şu suçlar oluşturdu:
Yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına aracılık etme
Dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı
Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
1,2 Milyar Liralık Varlığa El Konuldu
Analiz çalışmaları neticesinde, erteleme talepli 14 bin 104 bildirimin 5 bin 215’i hakkında durdurma kararı verildi. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda 940 kişi hakkında erteleme kararı alınırken, adli makamlar bu kişilerden 393’ünün mal varlığına el koydu. El konulan tutarın toplamda 1,2 milyar lira olduğu açıklandı.
Yasa Dışı Bahisle Mücadele Sürüyor
2025 yılındaki analiz dosyalarının yaklaşık %10’unu (502 dosya) yasa dışı bahis suçları oluşturdu. Bu kapsamda 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplanırken, hazırlanan raporlar ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildi.
Denetimlerde Milyarlık Ceza Yağdı
Yükümlülük denetimleri kapsamında 613 kurum ve kuruluş mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda toplamda 3,6 milyar lira idari para cezası kesilirken, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca uluslararası alanda 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimiyle veri paylaşımı gerçekleştirildi.
