İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması, kripto varlık ve elektronik para platformlarını hedef aldı.
Soruşturma kapsamında yapılan finansal analizler sonucunda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL’lik rekor düzeyde bir para trafiği belirlendi. Bu büyük operasyonda, çoğunluğu 20'li yaşlarda olan şüphelilere yönelik 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Paribu ve Papara Hesapları Mercek Altında
Yasa dışı bahis gelirlerinin dijital para transferleriyle aklandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformlarından Paribu Teknoloji A.Ş. ve elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleşen işlemlere odaklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda yürütülen operasyonda; Paribu, Papara, BN Teknoloji AŞ (Binance Turkey) ve D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine) gibi platformlarda arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandı.
MASAK Raporları Detayları Ortaya Çıkardı
Başsavcılık açıklamasında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla desteklenen finansal analizlerin çarpıcı sonuçlarına yer verildi. Yasa dışı bahis sitesi
- Tespit edilen toplam 3.6 milyar TL'lik işlem hacmi üç ana grup halinde incelendi:
- (14) Kişilik Grubun İşlem Hacmi: 2.485.470.625,23 TL
- (9) Kişilik Grubun İşlem Hacmi: 785.644.932,29 TL
- (1) Kişinin İşlem Hacmi: 394.104.980,90 TL
Ayrıca, 807 farklı işlemle yasa dışı bahise para gönderen kişilere ait hesaplara yaklaşık 1.200.291.000 TL (1 milyar 200 milyon 291 bin lira) tutarında para transferi yapıldığı belirlendi.
Devlete Yönelik Ekonomik ve Sosyolojik Tehdit
Başsavcılık, operasyonun önemine dikkat çekerek bu büyüklükteki yasa dışı para akışının devlet açısından ciddi bir ekonomik (vergi kaybı) ve sosyolojik sorun teşkil ettiğini vurguladı.
Açıklamada, işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençler olması da ayrıca dikkate alınarak, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kesintisiz süreceği mesajı verildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınması planlanan 24 şüpheliden 15'i yakalanırken, firari olan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
