İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında önemli bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.
Suç Şüphesi: Sanal POS ve Riskli İşlemler
Elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirilirken, soruşturma raporları detaylı bilgileri ortaya koydu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporlarına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Özellikle Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği belirlendi.
Alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı görüldü.
Bu işlemlerin, "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği" niteliği taşıdığı ifade edildi.
Para Akışı Sigorta Şirketi Üzerinden Sağlandı
Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı kaydedildi. Bu yapının kontrolünün ise Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
402 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen mali analizler neticesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.
31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Tespit edilen mal varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına hükmetti. Bu karar ile birlikte şirket yönetimi ve denetimi TMSF'ye geçti.
