İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme kuruluşu Vepara hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla dev bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında yazılım mühendislerinin de bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Elektronik Ödeme Sistemlerine Mercek
Papara, Payfix, IQ Money ve Payco gibi platformlara yönelik yürütülen geçmiş operasyonların ardından, denetimler bu kez Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketine odaklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, finansal sistemin yasa dışı faaliyetler için kullanıldığı iddia ediliyor.
Suç Gelirlerini Yazılımla Gizleme İddiası
TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerine dayanan iddialara göre; yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler, Vepara üzerinden sistematik bir şekilde nakledildi. Suçtan elde edilen paranın, çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklanarak finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın detaylarında, örgüt yapısı içerisinde yer alan bazı teknik personelin rolleri dikkat çekti:
Teknik Destek: Yazılım mühendisleri ve BT personelinin, suç gelirlerinin transferi için özel altyapılar oluşturduğu iddia ediliyor.
Finansal Yönlendirme: Proje yöneticilerinin, para akışını gizlemek amacıyla finansal yönlendirme mekanizmalarını yönettiği öne sürülüyor.
Para Nakli: Suç gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden transfer edilmesine aktif aracılık edildiği belirtiliyor.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde operasyon başlattı. 31 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, adreslerdeki dijital materyallere ve finansal delillere el konuldu.
Yetkililer, örgüt içindeki hiyerarşinin netleştirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla incelemelerin derinleşerek devam edeceğini bildirdi.
