İstanbul merkezli yürütülen büyük çaplı soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla başlatılan süreçte, şirkete TMSF kayyum olarak atanırken 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 İlde Eş Zamanlı Baskın: 41 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon; Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini kapsadı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon neticesinde, aralarında şirketin teknik kadrosunun da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.
Suç Gelirlerini Yazılım Desteğiyle Aklamışlar
TCMB ve MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların Papel altyapısı üzerinden sisteme sokulduğu belirtildi. Şirket bünyesinde görev yapan:
Yazılım mühendisleri,
Bilgi teknolojileri çalışanları,
Proje yöneticileri,
gibi kilit isimlerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi için gerekli teknik altyapıyı bilerek sağladıkları iddia ediliyor.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Mahkeme kararıyla Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, ele geçirilen dijital materyaller ve suç gelirlerinin izine dair detaylı incelemeler devam ediyor.
