İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 504 şüpheliyi kapsayan "Kapalıçarşı soruşturması" iddianamesi, yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan devasa finansal ağı gözler önüne serdi. "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında döviz bürolarının da bulunduğu 369 paravan şirketin suç örgütü tarafından bir finansal sistem gibi kullanıldığı belirlendi.
Paravan Şirketler Üzerinden Milyonluk Trafik
İddianameye göre, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu'nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü, Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ gibi işletmeleri de dahil ederek karmaşık bir yapı kurdu. MASAK raporları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, bu şirketlerin olağan ticari faaliyet yerine, suç gelirlerini kabul etme, katmanlaştırma ve finansal sisteme sokma amacıyla faaliyet gösterdiği kanıtlandı.
İddianamede, bazı şirketlerin hesaplarına giren yüksek tutarlı para akışları dikkat çekti:
Bilhan Group: Yaklaşık 593 milyon lira
Atahan Gıda: Yaklaşık 708 milyon lira
Biyal Tarım: Yaklaşık 406 milyon lira
Yalçın Aktariye: Yaklaşık 257 milyon lira
Fast Gayrimenkul: Yaklaşık 233 milyon lira
İma Bilişim: Yaklaşık 213 milyon lira
Öznacar İnşaat: Yaklaşık 149 milyon lira
Maysan Gıda: Yaklaşık 136 milyon lira
Arbe Bilişim: Yaklaşık 101 milyon lira
Metro Sanayi: Yaklaşık 85 milyon lira
Dolandırıcılık Yöntemleri ve Sistematik Aklama
Örgütün, yasa dışı bahis, lisanssız forex yatırımları ve sahte internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen e-pin dolandırıcılığı gibi yöntemlerle elde ettiği gelirleri, sanal POS altyapısına sahip paravan şirketler aracılığıyla sisteme dahil ettiği ortaya çıktı. Dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin Türkiye genelinde 1112 farklı soruşturma ve kovuşturma süreci bulunduğu belirtildi.
Toplanan suç gelirleri, paravan şirketler arasında transfer edildikten sonra son aşamada Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla dövize veya altına dönüştürülerek izi silinmeye çalışıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki inceleme süreci devam ediyor.
